Podcast #9 Michaela Martínková - Účetní vs. AML
Episode 9, Jun 22, 2021, 01:00 AM
V boji proti praní špinavých peněz svojí roli hrají i účetní a neměli by jí vůbec podceňovat. Zejména, když novelizace AML zákona účinná od 1. 1. 2021 přinesla výrazně tvrdší sankce pro případ jeho porušení. Důsledné poznání klienta před zahájením obchodního vztahu je přitom počátek a zlomek uvalených povinností. O dalších povinnostech, ale zejména o osobní zkušenosti s kontrolou Finančního analytického úřadu jsme si již v devátém podcastu Pro(fi) účetní povídali s Michaelou Martínkovou, majitelkou účetní firmy a členkou etické Etické komise Komory certifikovaných účetních.